Русское Агентство Новостей (ru_an_info) wrote,
Русское Агентство Новостей
ru_an_info

Categories:

Арестован банкир Олег Власов за отмывание денег на пару с Плахотнюком

08 мая 2020

Здание Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего председателя совета директоров банков "Балтика" и "Инкредбанк" Олега Власова. Как пишет газета "Коммерсант", он стал фигурантом расследования о выводе денег из России по "молдавской схеме".

Ранее МВД заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России 500 миллиардов рублей. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank.

Владимир Плахотнюк
Беглый олигарх Плахотнюк сообщил, что он находится "в безопасности"

Организаторами криминальной схемы считают имеющих российские и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Оба находятся в международном розыске.

Как пишет "Ъ", банки, которые возглавлял Власов, использовались для открытия счетов участвовавших в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский банк Moldindconbank.

Власова обвиняют в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Суд принял решение отправить банкира в СИЗО до 6 июля текущего года.

Tags: Андрей Власов, Владимир Плахотнюк, Молдова, Ренато Усатый, Россия, Россия и Евразия, Россия и Европа, Россия и Запад, банковская коррупция, банкстеры, коррупция в России
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments