Русское Агентство Новостей (ru_an_info) wrote,
Русское Агентство Новостей
ru_an_info

Categories:

Завершено расследование дела о выводе 500 миллиардов из России по «молдавской схеме»

31 августа 2020
Завершено расследование дела о выводе из РФ 500 миллиардов по

МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, провернувшего так называемую молдавскую схему – вывод из России более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В преступной группе помимо прочих состояли молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, а также владелец молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон.

Следователи установили, что с июня 2014 по конец 2014 года участники сообщества выработали схему вывода денег из российской финансовой с системы.

"Для реализации задуманного они привлекли (…) фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова", – рассказала официальный представитель МВД России.

Волк напомнила, что Плахотнюк, Платон и Усатый находятся в международном розыске, остальным предъявлены обвинения. Всем участникам преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо из них признали вину.

В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, после этого дело направят в суд.

Tags: Владимир Плахотнюк, МВД России, Молдова, Ренато Усатый, Россия, Россия и Евразия, Россия и Европа, Россия и Запад, вывоз капитала, происшествия в России, события в России, уголовное дело
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments