Русское Агентство Новостей (ru_an_info) wrote,
Русское Агентство Новостей
ru_an_info

В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке»

17 декабря 2015
В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке»

По данным LifeNews, несколько граждан Турции, в числе которых Эндим Левент и Эргюш Альбер, через несколько столичных банков переводили деньги за границу.

По данному факту были заведены сразу несколько дел по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Организация преступного сообщества».

Сумма серых операций оценивается в 5 миллиардов рублей.

— В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Всего было проведено 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, — прокомментировал начальник пресс-службы столичного главка Андрей Галиакберов.

Tags: Деньги, Москва, Россия, Турция, банки, валюта, видео, граница, организация, сообщество, уклонение
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments