Русское Агентство Новостей (ru_an_info) wrote,
Русское Агентство Новостей
ru_an_info

В Подмосковье задержали группу фальшивых банкиров

11 октября 2016

В Подмосковье задержали группу фальшивых банкиров

В Подмосковье задержана организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС. Задержанных подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, подозреваемые проводили банковские операции без лицензии, используя счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный оборот этого теневого бизнеса составлял около 1 миллиарда рублей.

В ходе обыска изъято более 60 миллионов рублей для выплат и 25 кредитных карт на подставных лиц для обналичивания денег. Также полицейские изъяли более 500 печатей, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами.

17 из 20 членов группы арестованы, против пятерых возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества.

Tags: Деньги, ОПГ, банкир, видео, карта, карты, мошенничество, организация, печать, полиция, рубль
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments